В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом 162 млн грн

10.03.2020 58

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного межрегионального конвертационного центра.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра – предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы.

В дальнейшем фигуранты снимали эти средства со счетов подконтрольных предприятий наличными через кассы банков и возвращали заказчикам конвертации за исключением 10% от суммы, которые послужили вознаграждением злоумышленникам за предоставление незаконных услуг.

Таким образом в течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн. грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъято почти 3,3 млн. грн. наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности.

Продолжается следствие.

Комментарий: Юлия ТКАЧ, старший следователь по особо важным делам ГУ ГФС в г. Киеве

Новости партнеров

Loading...
d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>